Poczesna, dnia 02.06.2025r.
Szanowni Członkowie
Zarząd Banku uprzejmie zawiadamia , że zwołał posiedzenie Zebrania Przedstawicieli Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej w dniu 25 czerwca 2025r. o godzinie 13,00 ( I termin) oraz w dniu 25 czerwca 2025r. o godzinie 13,30 ( II termin) , w Olsztynie ul. Karłowatej Sosny 4 , ( Sala konferencyjna Hotelu Jurajskiego). Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie może obradować i podejmować ważne uchwały bez względu na ilość obecnych przedstawicieli .
Proponowany porządek obrad Zebrania Przedstawicieli :
1) Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2) Dokonanie wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania Przedstawicieli .
3) Zatwierdzenie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
4) Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
5) Stwierdzenie prawomocności zwołanego Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał ze skutkiem prawnym.
6) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 11 grudnia 2024r.
7) Przeprowadzenie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków .
8) Przeprowadzenie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
9) Przeprowadzenie wyboru Komisji ds. oceny odpowiedniości członków Komitetu Audytu i członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego .
10) Złożenie przez Zarząd Banku sprawozdania z działalności za 2024r.
11) Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za 2024r.
12) Złożenie przez Zarząd Banku informacji o podjętych w 2025r. wnioskach i opiniach na Zebraniach Grup Członkowskich.
13) Złożenie informacji o wydanej opinii przez audytora o zbadanym sprawozdaniu finansowym Banku za 2024r.
14) Złożenie informacji o projekcie podziału nadwyżki finansowej za 2024r.
17) Przeprowadzenie dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad .
18) Przeprowadzenie wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji w latach 2022-2026.
19) Podjęcie uchwał w sprawach :
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2024 r. – uchwała nr 6/2025;
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024r. – uchwała nr 7/2025;
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z czynności za 2024r. - uchwały nr 8/2025, 9/2025, 10/2025 i 11/2025.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku sporządzonego na dzień 31.12. 2024r. oraz rachunku wyników Banku za okres od 1.01.2024r. do 31.12.2024r. – uchwała nr 12/2025;
- podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2024r. – uchwała nr 13/2025;
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, którą może zaciągać Zarząd Banku – uchwała nr 14/2025;
- wydania oceny o adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024 r. – uchwała nr 15/2025 ;
- dokonania zmiany w Polityce oceny odpowiedniości w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego o – uchwała nr 16/2025;
- dokonania zmiany w Regulaminie działania Rady Nadzorczej - uchwała nr 17/2025;
- wydania oceny stosowanych przez Bank zasad wynagrodzeń – uchwała nr 18/2025;
- wydania oceny do stosowanych przez Bank zasad ładu korporacyjnego w Banku – uchwała 19/2025;
- odwołania na skutek rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej- uchwała nr 20/2025;
- dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej do końca kadencji obejmującej latach 2022-2026 – uchwała nr 21/2025;
- zatwierdzenia protokołu Komisji oceny odpowiedniości członków Komitetu Audytu , członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego, zawierającego wyniki dokonanej oceny odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego - uchwała nr 22/2025.
19) Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków wraz z podjęciem uchwały nr 23/2025 .
20) Sprawy różne .
21) Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli .
Informacja o wyłożeniu do wglądu dokumentów
Stosownie do § 23 ust. 4 Statutu Banku informuję o wyłożeniu , na 14 dni przez terminem Zebrania Przedstawicieli , w lokalu Centrali Banku w Poczesnej , ul. Bankowa 1 do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujących dokumentów:
1) rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK, łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta.
2) sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3) projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
4) protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z dnia 11 grudnia 2024r.
Z poważaniem :
Zarząd JURA BANKU
Andrzej Nocuń Tomasz Kołodziejczyk Anna Klimek-Banaś Michał Falana