Poczesna, dnia 08.06.2026 r.
Szanowni Członkowie
Zarząd Banku uprzejmie zawiadamia, że zwołał posiedzenie Zebrania Przedstawicieli Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej w dniu 26 czerwca 2026 r. o godzinie 11:00 (I termin) oraz w dniu 26 czerwca 2026 r. o godzinie 11:30 (II termin), w Olsztynie ul. Karłowatej Sosny 4, (Sala konferencyjna Hotelu Jurajskiego). Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie może obradować
i podejmować ważne uchwały bez względu na ilość obecnych przedstawicieli.
Proponowany porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
1) Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2) Dokonanie wyboru Przewodniczącego i sekretarza Zebrania Przedstawicieli, potwierdzenie wyboru uchwała nr 1/2026 i 2/2026.
3) Uchwalenie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli, potwierdzenie uchwałą nr 3/2026.
4) Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli, potwierdzenie uchwałą nr 4/2026.
5) Stwierdzenie prawomocności zwołanego Zebrania Przedstawicieli i zdolności do, podejmowania uchwał ze skutkiem prawnym.
6) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 25 czerwca 2025r, potwierdzenie uchwałą nr 5/2026.
7) Przeprowadzenie wyboru Komisji: Statutowej, Uchwał i Wniosków, Wyborczej, Skrutacyjnej, w składzie po 3 osoby w każdej.
8) Przeprowadzenie zmiany Statutu Banku, w tym:
a) sprawozdanie Komisji Statutowej z opiniowania zmian Statutu;
b) podjęcie uchwały zmieniającej Statut, uchwała nr 6/2026;
9) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu JURA BANKU, uchwałą nr 7/2026.
10) Złożenie przez Zarząd Banku sprawozdania z działalności JURA BANKU za 2025 r.
11) Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za 2025r. wraz z uchwałami oceniającymi sprawozdanie finansowe JURA BANKU za 2025 r., wyniki kontroli i lustracji.
12) Złożenie przez Zarząd Banku informacji o podjętych w 2026r. wnioskach i opiniach na Zebraniach Grup Członkowskich.
13) Przedłożenie informacji o wydanej opinii przez audytora po badaniu sprawozdania finansowego za 2025r.
14) Przedłożenie informacji o projekcie podziału nadwyżki finansowej za 2025r.
15) Przeprowadzenie dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad.
16) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności JURA BANKU za 2025r. uchwała nr 8/2026;
b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 r., uchwała nr 9/2026;
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządów Banków z czynności za 2025r., uchwały nr 10/2026, 11/2026,12/2026 i 13/2026;
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego JURA BANKU sporządzonego na dzień 31.12. 2025r. oraz rachunków wyników Banków za okres od 1.01.2025r. do 31.12.2025r., uchwała nr 14/2026;
e) dokonania podziału nadwyżki bilansowej JURA BANKU za 2025r., uchwała nr 15/2026;
f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, którą może zaciągać Zarząd JURA BANKU, uchwała nr 16/2026;
g) wydania oceny do stosowanej przez Bank polityki wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w JURA BANKU, uchwała nr 17/2026;
h) wydania oceny do stosowanych przez Bank zasad ładu korporacyjnego w JURA BANKU, uchwała nr 18/2026;
i) rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego Wystąpienia polustracyjnego z dnia 25.11.2025r. po przeprowadzonej lustracji pełnej działalności JURA BANKU, uchwała 19/2026;
j) zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej, uchwała 20/2026;
17) Przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK na kadencję 2026-2030, w tym:
a) sprawozdanie Komisji Wyborczej o sporządzeniu kart do głosowania;
b) sprawozdanie Komisji Wyborczej o wynikach oceny pierwotnej odpowiedniości kandydatów do wyboru w skład Rady Nadzorczej;
c) sprawozdanie Komisji Wyborczej o wynikach oceny pierwotnej odpowiedniości kandydatów do wyboru w skład Komitetu Audytu;
d) sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej o wynikach wyboru składu Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030;
e) podjęcie uchwały określającej imienny skład wybranej Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030, uchwała nr 21/2026;
18) Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków wraz z wraz przyjęciem wniosków zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków, uchwała nr 22/2026.
19) Sprawy różne.
20) Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
Informacja o wyłożeniu do wglądu dokumentów
Stosownie do § 23 ust. 4 Statutu Banku informuję o wyłożeniu, na 14 dni przez terminem Zebrania Przedstawicieli, w lokalu Centrali Banku w Poczesnej, ul. Bankowa 1 do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujących dokumentów:
1) rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK, łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta;
2) sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
3) projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli;
4) protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z dnia 25 czerwca 2025r.
Z poważaniem:
Zarząd JURA BANKU
Andrzej Nocuń, Tomasz Kołodziejczyk, Anna Klimek-Banaś, Michał Falana